Giải thích về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến và thường gặp

Gần đây, một số tội phạm đã giả mạo nhân viên nền tảng hoặc cái gọi là "kênh nội bộ", sử dụng các chiêu trò như "nạp 2000 tặng 1800 ", "nạp 5000 tặng 5000 ", "trợ cấp nội bộ" và "giảm giá có thời hạn" để thực hiện hành vi lừa đảo. Sau đây là mô tả điển hình về quy trình và rủi ro của loại hình lừa đảo này: 

I. Các thủ đoạn hoạt động phổ biến của những kẻ lừa đảo

1. Tạo ra sức hút của "mức giảm giá cao khi nạp tiền"
   Những kẻ lừa đảo sử dụng các cuộc trò chuyện riêng tư, nhóm mạng xã hội và giới thiệu bạn bè giả mạo để tuyên bố có thể cung cấp "các kênh đặc biệt" và " hoàn tiền nạp tiền nội bộ ", hứa hẹn phần thưởng vượt xa các hoạt động thông thường trên nền tảng .
2. Hướng dẫn dịch vụ đưa đón riêng
   Người dùng được hướng dẫn bỏ qua cổng nạp tiền chính thức của nền tảng và chuyển tiền trực tiếp vào địa chỉ ví cá nhân hoặc tài khoản nhận tiền do nền tảng cung cấp, với những lý do như " chúng tôi sẽ giúp bạn nạp tiền " , " kênh đặc biệt", " hoạt động nội bộ " và "số lượng có hạn" để thúc giục họ hoàn tất quy trình.
3. Biên lai tiền giả
   Sau khi người dùng chuyển tiền, bọn lừa đảo sẽ nhận được tài sản U thực sự của khách hàng ( U sạch , thường được gọi là " U trắng ") tại địa chỉ cá nhân của họ, đồng thời chuyển các tài sản có nguồn gốc bất thường hoặc tài sản được rửa tiền bất hợp pháp (thường được gọi là " U đen ") vào tài khoản của người dùng, tạo ra ảo tưởng rằng "tiền hoàn trả đã được nhận".
4. Đã kích hoạt kiểm soát rủi ro và biến mất.
   Do các quy định chống rửa tiền và cảnh báo kiểm soát rủi ro bằng trí tuệ nhân tạo của nền tảng , ngay khi tài sản bất thường ( USDT chợ đen ) được chuyển vào tài khoản , hệ thống kiểm soát rủi ro của nền tảng sẽ tự động đóng băng tài khoản bất thường đó để cô lập rủi ro và bảo vệ tài sản của khách hàng hợp pháp, khiến tài khoản của người dùng không thể hoạt động. Sau đó, những kẻ lừa đảo sẽ ngay lập tức biến mất hoặc chặn khách hàng, khiến việc thu hồi tiền của khách hàng trở nên bất khả thi.

II. Tại sao nền tảng không thể giúp bạn lấy lại tiền?

1. Số tiền bạn chuyển không được đưa vào hệ thống nạp tiền của nền tảng, mà được chuyển trực tiếp vào địa chỉ cá nhân của những kẻ lừa đảo;
2. Các giao dịch trên blockchain là không thể đảo ngược; nền tảng này không thể chặn hoặc hoàn tác các địa chỉ của bên thứ ba.
3. Các tài sản hiện có trong tài khoản đến từ các nguồn bất thường và không phải là tiền gửi thực tế của người dùng. Nền tảng không thể thực hiện thanh lý thông thường và phải nhanh chóng tách chúng khỏi các tài sản thông thường khác của người dùng.

III. Tại sao tài khoản của tôi bị đóng băng?

Khi một tài khoản được chuyển nhượng với tài sản có nguồn gốc bất thường, bị nghi ngờ rửa tiền hoặc chuyển nhượng gian lận, hệ thống sẽ tự động kích hoạt cơ chế kiểm soát rủi ro để đóng băng tài khoản nhằm ngăn chặn sự lan rộng rủi ro hơn nữa. Đây là một biện pháp bảo mật phổ biến trong ngành.

IV. Gợi ý về phương pháp xử lý đúng cách

Nếu bạn đã từng gặp phải loại lừa đảo này, vui lòng:

Lưu lại thông tin liên lạc của kẻ lừa đảo , bao gồm số điện thoại , nhật ký trò chuyện WeChat / QQ và biên lai chuyển tiền; báo cáo vụ việc cho đồn cảnh sát địa phương càng sớm càng tốt; hợp tác với công tác điều tra của cảnh sát và bảo vệ quyền lợi của bạn theo pháp luật.

V. Những lưu ý quan trọng về an toàn (Hãy ghi nhớ kỹ)

1. Nền tảng này sẽ không cung cấp bất kỳ hình thức "hoàn tiền nạp tiền" nào thông qua trò chuyện riêng tư, tài khoản cá nhân hoặc các nhóm không chính thức;
2. Bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào đến địa chỉ cá nhân đều là lừa đảo 100%.
3. Nền tảng này cung cấp nhiều phương thức nạp tiền trực tuyến và dịch vụ nạp/rút tiền tệ pháp định, cho phép khách hàng tự thực hiện mà không cần đến các thủ đoạn "nạp tiền hộ" hoặc "nạp tiền hộ" của bọn lừa đảo.
4. Tất cả các sự kiện chính thức đều tuân theo thông báo trên nền tảng và các điểm truy cập chính thức. Không tin vào bất kỳ thông tin gây chú ý nào như "thông tin nội bộ".
    

Hãy cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Nhóm AEGET

Ngày 4 tháng 1 năm 2026