Các tiêu chí và cơ chế xử lý để xác định hành vi giao dịch bất thường

Để duy trì sự công bằng và trật tự trong thị trường tài sản kỹ thuật số và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả người dùng, AEGET sẽ tiếp tục tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các hoạt động giao dịch bất thường. Theo quy định giao dịch của nền tảng, các hành vi sau đây sẽ được xác định là giao dịch bất thường và có thể bị xử phạt nặng.

I. Định nghĩa về hành vi giao dịch bất thường

1. Thị trường giao dịch quá mức

Việc liên tục mở vị thế (≥50 lần) trong một ngày giao dịch mà không có logic giao dịch hợp lý sẽ phá vỡ nhịp điệu bình thường của thị trường.

2. Giao dịch tài khoản tự giao dịch hoặc tài khoản liên kết

Tạo ra các giao dịch giả mạo thông qua hoạt động mua bán giữa cùng một tài khoản hoặc các tài khoản có liên quan.

3. Vượt quá giới hạn về quy mô vị thế

Nhiều tài khoản dưới sự kiểm soát thực tế cùng nắm giữ các vị thế, vượt quá giới hạn do nền tảng quy định.

4. Thao túng giá thị trường

Họ sử dụng các tài khoản liên quan để tham gia giao dịch rửa tiền và các hoạt động tương tự khác, nhằm mục đích tác động đến xu hướng giá cả để kiếm lợi nhuận.

5. Trộm cắp mã nguồn và các hoạt động bất hợp pháp

Việc vận hành trái phép tài khoản của người khác, hoặc chiếm đoạt và sử dụng quyền giao dịch của người khác bằng các phương thức bất hợp pháp.

6. Đơn đặt hàng giả mạo và khối lượng giao dịch bịa đặt

Sử dụng tài khoản của chính họ hoặc tài khoản liên quan để liên tục đặt lệnh nhằm tạo ra hoạt động hoặc khối lượng giao dịch giả mạo.

7. Hoạt động giao dịch định lượng và chênh lệch giá bất hợp pháp

Sử dụng các thuật toán, kịch bản hoặc các phương tiện kỹ thuật không tuân thủ để vượt qua các cơ chế kiểm soát rủi ro của nền tảng nhằm mục đích kinh doanh chênh lệch giá hoặc các giao dịch bất thường.

8. Hoạt động phòng ngừa rủi ro vị thế A/B

Cùng một người dùng hoặc nhiều tài khoản liên quan có thể thiết lập các vị thế mua và bán riêng biệt, tạo ra các bản ghi giao dịch phòng ngừa rủi ro bất thường.

9. Vi phạm giao dịch tần suất cao theo lập trình

Việc gửi một lượng lớn lệnh với tần suất bất thường trong một khoảng thời gian rất ngắn sẽ phá vỡ trật tự thị trường.

10. Giao dịch hội tụ bất thường

Nhiều tài khoản liên quan có cùng hướng giao dịch, giá cả và thời điểm giao dịch rất nhất quán làm suy yếu tính công bằng của thị trường.

11. Tài khoản ủy quyền

Việc sử dụng trái phép tài khoản của người khác để giao dịch cấu thành hành vi quản lý tài sản bất hợp pháp nhân danh khách hàng.

12. Giao dịch siêu ngắn hạn

Khoảng thời gian giữa lúc mở và đóng vị thế là ≤3 phút, và việc vào và ra lệnh thường xuyên làm gián đoạn nhịp điệu thị trường bình thường.

13. Thao túng giá cả hoặc hành vi ác ý

Thao túng giá thị trường thông qua các phương pháp như đặt lệnh giả, hủy lệnh lớn và bơm thổi giá.

14. Cố tình lợi dụng các loại tiền điện tử nhỏ để thực hiện giao dịch chênh lệch giá bất hợp pháp.

Sử dụng các phương tiện kỹ thuật để lách luật và thao túng một cách ác ý sự biến động của các loại tiền điện tử nhỏ nhằm thu lợi nhuận hoặc gây tổn hại đến quyền và lợi ích của người dùng khác.

15. Các hành vi gây rối loạn thị trường khác được AEGET xác định.

Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các hành vi làm suy yếu sự phát triển lành mạnh của thị trường, chẳng hạn như làm giả hồ sơ giao dịch và thao túng thanh khoản.

16. Lạm dụng nhiều thiết bị/tài khoản để thực hiện giao dịch chênh lệch giá và gian lận trợ cấp.

Sử dụng các phương thức bất hợp pháp để nhận được các ưu đãi từ nền tảng như chiết khấu hoa hồng và phần thưởng nhiệm vụ.

II. Cơ chế xử lý

Liên quan đến hành vi giao dịch bất thường nêu trên, AEGET có quyền thực hiện các biện pháp sau:

1. Đóng băng tài khoản và chấm dứt dịch vụ

Các tài khoản vi phạm quy định sẽ bị hạn chế quyền giao dịch ngay lập tức, tài sản bị đóng băng và quyền truy cập vào các dịch vụ trên nền tảng bị chấm dứt.

2. Thu hồi lợi nhuận bất chính

Nền tảng này có quyền thu hồi tất cả các khoản lợi nhuận bất chính thu được thông qua các hành vi vi phạm.

3. Thanh lý bắt buộc hoặc hủy bỏ giao dịch

Các vị thế bất thường sẽ bị thanh lý bắt buộc, và các giao dịch vi phạm nghiêm trọng sẽ được hoàn tác về trạng thái chưa thực hiện.

4. Tiến hành ghi chép và các biện pháp loại trừ thị trường.

Những người phạm tội nghiêm trọng hoặc vi phạm quy định nhiều lần sẽ bị đưa vào danh sách đen vĩnh viễn và bị cấm đăng ký lại hoặc sử dụng dịch vụ của nền tảng.

5. Các hoạt động bị nghi ngờ là bất hợp pháp sẽ được chuyển giao cho cơ quan tư pháp xử lý.

Nếu nghi ngờ hành vi đó là bất hợp pháp hoặc phạm tội, AEGET sẽ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để tiến hành các biện pháp pháp lý.

III. Ghi chú đặc biệt

AEGET tuân thủ các nguyên tắc "minh bạch, công bằng và khách quan", và cam kết xây dựng một hệ sinh thái giao dịch tài sản kỹ thuật số lành mạnh, có trật tự, minh bạch và an toàn. Chúng tôi hoan nghênh người dùng thực hiện các giao dịch hợp lý và tuân thủ quy định, cùng nhau duy trì trật tự trên nền tảng.

Nếu phát hiện bất kỳ giao dịch đáng ngờ hoặc hành vi bất thường nào, vui lòng báo cáo qua các kênh dịch vụ khách hàng. AEGET sẽ nghiêm túc bảo mật thông tin của người tố giác và xử lý các vấn đề liên quan theo đúng luật và quy định hiện hành.

AEGET có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về thông báo này và có quyền cập nhật nội dung liên quan bất cứ lúc nào để đáp ứng những thay đổi của thị trường.

Nhóm AEGET
ngày 1 tháng 5 năm 2025