Quy tắc kiểm soát rủi ro giao dịch hợp đồng AEGET

Kính gửi người dùng:

Trong quá trình phát triển nền tảng AEGET, gần đây chúng tôi phát hiện một số người dùng có hành vi gian lận bằng cách quét lệnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các giao dịch bình thường của người dùng khác. Nền tảng này áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với hành vi này và sẽ xử lý nghiêm khắc. Để tạo ra môi trường giao dịch công bằng và minh bạch, nền tảng đã triển khai hệ thống kiểm soát rủi ro thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát theo thời gian thực trong toàn bộ quá trình, và đã xác định rõ hành vi quét lệnh bất hợp pháp nhằm duy trì trật tự thị trường và bảo vệ quyền giao dịch hợp pháp của người dùng.

Hành vi gian lận đơn hàng bất hợp pháp:

1. Một UID duy nhất có ≥ 300 giao dịch mỗi ngày (mỗi giao dịch, dù mở hay đóng, đều được tính là một giao dịch) được coi là giao dịch tần suất cao.
2. Các giao dịch thường xuyên giữa nhiều tài khoản liên quan, hoặc sự tồn tại của hoạt động phòng ngừa rủi ro mua bán khống, giao dịch giả tạo, hoặc các hoạt động tương tự khác, được coi là giao dịch giả tạo.
3. Đặt từ 20 đơn hàng trở lên trong vòng 1 giờ, với bất kỳ hai đơn hàng nào được đặt cách nhau chưa đến 2 phút, được coi là hành vi gian lận đặt hàng tần suất cao.
4. Các lệnh được giữ trong thời gian dưới 40 giây được coi là các hoạt động giao dịch ngắn hạn bất thường.
5. Các lệnh hoặc số tiền giao dịch được tạo ra trong vòng 3 phút 30 giây mà lớn hơn hoặc bằng 50% tổng số tiền giao dịch hàng ngày được coi là thao tác điều chỉnh lệnh siêu ngắn hạn.
6. Nếu một đại lý hoàn trả hoặc chuyển hoa hồng sang tài khoản liên kết, điều đó được coi là hành vi gian lận chuyển nhượng hoa hồng.

Tất cả người dùng phải tuân thủ các quy tắc của nền tảng. Nền tảng sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt tương ứng đối với các vi phạm ở các mức độ khác nhau. Các tài khoản thực hiện giao dịch tần suất cao sẽ bị hạn chế chức năng giao dịch và rút tiền, đồng thời hoa hồng và lợi nhuận thu được từ hành vi vi phạm sẽ bị khấu trừ. Trong các trường hợp nghiêm trọng, nền tảng có quyền áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cấm tài khoản và hủy bỏ tư cách đại lý.

Nếu người dùng có bất kỳ thắc mắc nào về quy trình kiểm soát rủi ro, họ có thể gửi email đến địa chỉ email chính thức [support@aeget.com]. Chuyên viên nền tảng sẽ xử lý yêu cầu trong vòng 48 giờ vào các ngày trong tuần.

Lưu ý: Số lượng giao dịch hàng ngày và các thông số liên quan nêu trên là một trong những tiêu chuẩn tham khảo để nền tảng đánh giá rủi ro. Hệ thống kiểm soát rủi ro bằng trí tuệ nhân tạo (AI) của nền tảng sẽ tự động xác định các giao dịch tần suất cao hoặc bất thường dựa trên nhiều dữ liệu như hành vi giao dịch, liên kết tài khoản và dòng tiền. Nền tảng có quyền quyết định cuối cùng về việc xác định giao dịch tần suất cao hoặc bất thường.

AEGET có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về các quy tắc kiểm soát rủi ro của mình và có thể điều chỉnh chúng khi cần thiết dựa trên điều kiện thị trường và yêu cầu vận hành của nền tảng. *Tài liệu này được sửa đổi lần cuối vào ngày 3 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày sửa đổi.

Nhóm AEGET