近期常见高发诈骗套路说明

近期有不法分子冒充平台工作人员或所谓的“内部渠道”，以“充值 2000 赠送 1800”“充值 5000 赠送 5000”“内部补贴”“限时返利”为诱饵实施诈骗，以下为该类诈骗的典型流程与风险说明：

一、诈骗分子常见操作流程

1. 制造“充值高返利诱惑”

   诈骗方通过私聊、社群、假冒好友推荐等方式，声称可以走“特殊通道”“内部充值返利”，并承诺远高于平台正常活动的奖励。

2. 引导私下转账

   要求用户绕过平台官方充值入口，直接向其提供的个人钱包地址或收款账户转账，并以“帮你充值”“特殊通道”“内部操作”“名额有限”等理由催促操作。

3. 伪造到账假象

   在用户转账后，诈骗分子个人地址收到客户真实U资产（干净的U，俗称：“白U”）同时向用户账户转入来源异常的资产或非法洗钱资产（俗称“黑 U”），营造“返利已到账”的假象。

4. 触发风控并消失

   由于平台反洗钱规则和AI风控报警，异常资产（黑U）进入账户后，平台风控系统为保护正常客户资产，会自动冻结异常账号进行风险隔离，用户账户无法操作。而诈骗方随即失联，或拉黑客户，客户资金无法追回。

二、为什么平台无法帮您找回资金？

1. 您的转账资金未进入平台充值系统，而是直接转入诈骗分子个人地址；
2. 区块链转账具有不可逆性，平台无法对第三方地址进行拦截或回滚；
3. 账号内现存资产为异常来源资产，并非用户真实充值资产，平台无法进行正常清算，并且要与其他正常用户资产进行及时隔离。

三、账号为什么会被冻结？

当账户被转入来源异常、涉嫌洗钱或诈骗流转的资产时，系统会自动触发风控机制，对账号进行冻结，以防止风险进一步扩散，属于行业通用安全措施。

四、正确处理方式建议

如已遭遇此类诈骗，请立即：

保存诈骗分子的联系方式、包括手机号/微信/QQ等了聊天记录、转账凭证；尽快前往所在地公安机关报案；配合警方调查，依法维护自身权益。

五、重要安全提醒（请务必牢记）

1. 平台不会通过私聊、个人账号、非官方群提供任何形式的”充值返利“；
2. 凡是要求向个人地址转账的，100% 属于诈骗；
3. 平台具备多种链上充值途径和法币出入金服务，客户可自行操作，根本无需诈骗分子所谓的“代充值”“帮你充值”等等套路。

4. 所有官方活动均以平台公告及官方入口为准，切勿相信任何“内部消息”等诱饵。

    

请提高警惕，避免受骗。

AEGET 团队

2026年1月4日