为保障用户在 OTC 场外交易中的资产安全,AEGET 依据平台实操经验及行业风险案例,整理常见诈骗手法及相应防范措施。请用户在交易中保持警觉,严格核实账户信息和到账情况,防止不法分子利用规则漏洞实施欺诈。
第一章 初级诈骗类型与防范措施
1. 短信欺诈
手法说明:
骗子拍下订单后,以拖延交易为由发送伪造的银行到账短信,同时点击“我已付款”,诱导商家误放资产。
防范建议:
始终以银行 App 实际到账为准,不依据短信、截图或聊天信息判断资金状态。
2. 第三方代付诈骗
手法说明:
利用微信或支付宝“请代付”功能,或伪造收款二维码引导买家支付错误金额。
防范建议:
拒绝任何代付行为,仅接受实名支付;扫码前务必核对付款金额与账户信息。
3. 假转账截图(P 图)
手法说明:
伪造银行转账截图并提交催促放币,试图造成已到账假象。
防范建议:
仅以账户实际到账记录为准,截图不构成有效付款依据。
4. 虚假付款路径
手法说明:
将款项实际转至其控制的其他账户,再通过截图诱导商家误判资金来源。
防范建议:
核对资金是否确实进入您绑定的收款账户,金额一致前不得放币。
5. 连拍混淆订单
手法说明:
连续拍下多笔金额相近订单,仅对其中一笔付款,却标记其他订单为“已付款”。
防范建议:
务必核对订单号、付款账户实名与实际到账记录一致后再确认放币。
6. 支付宝收款请求欺诈
手法说明:
利用“向支付宝账户收款”功能诱导点击“立即付款”,伪造已付款状态。
防范建议:
拒绝一切非订单通道收款请求,避免受对方误导而提前放币。
第二章 进阶诈骗类型与防范措施
1. 相同金额订单掉包诈骗
手法说明:
骗子 A 实际付款但未标记付款,骗子 B 使用相同金额的未付款订单标记“已付款”并上传 A 的付款截图,混淆放币对象。
防范建议:
核对付款方姓名、账户与平台实名认证信息完全一致,确保匹配当前订单。
2. 部分付款诱导
手法说明:
骗子下单 10000 元,仅支付 1000 元并声称误操作,试图引导商家放币。
防范建议:
资产到账金额必须与订单金额完全一致;部分到账一律不得放币。
第三章 高风险诈骗类型与防范措施
1. 假担保交易诈骗
手法说明:
骗子通过添加微信、长期接触取得商家信任,再引入所谓“担保人”(假冒平台客服或名人)诱导商家放币。
防范建议:
AEGET 不提供任何形式的交易担保服务。凡是以担保名义参与交易的均属高风险操作,应立即拒绝。
2. 广告诱导对敲
手法说明:
通过低价广告吸引用户购买后要求将款项支付至第三方账户,形成无关联交易链,用户可能在不知情情况下成为受害者。
防范建议:
务必只向订单内交易对手付款,付款账户与平台实名认证信息不符时应立即终止交易。
第四章 安全交易建议
为确保交易安全,建议所有用户严格遵守以下规范:
1. 所有交易必须通过 AEGET 平台进行,严禁私下交易
2. 仅使用通过平台实名认证的账户进行付款与收款
3. 所有付款必须以到账为准,不接受截图、短信作为放币依据
4. 不接受代付、非实名付款或他人转账
5. 如发现异常或怀疑诈骗行为,请立即通过平台申诉机制提交证据,并联系 AEGET 客服。
AEGET 致力于打造一个安全、透明的 OTC 交易环境,但最终的资金安全取决于用户自身的警觉和操作规范。请您在交易过程中保持警惕,切勿因对方催促、截图、花言巧语而放松核查流程。
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