为保障 OTC 交易的安全性与平台的稳定运营，AEGET 提醒所有认证商家务必遵守以下规范，避免交易风险。
一、诈骗防范指南
常见诈骗类型：
1. 银行卡类诈骗
- 伪造银行转账截图：未实际转账，通过伪造截图诱导商家放币；
- 伪造银行短信：使用非官方号码发送虚假到账通知。
2. 支付宝诈骗
- 修改昵称误导转账：昵称伪装为“向你转账XXX元”；
- 虚假转账截图：未付款却发送伪造截图；
- 发起等额收款请求：诱导商家误认为已收款。
3. 微信诈骗
- 头像昵称伪装：使用近似昵称与头像骗取信任；
- 延迟到账设置：利用微信的延迟到账功能诱导提前放币。
防范建议：
- 必须通过官方收款渠道（银行App、支付宝、微信）核实到账；
- 核对付款人姓名与订单信息是否一致；
- 收款后建议及时转入安全银行卡，降低风险敞口。
如遇可疑订单：
- 请立即发起申诉，避免放币；
- 如已误放币，请第一时间联系客服，平台将紧急风控处理。
二、关于银行账户冻结（冻卡）
常见冻结原因：
- 涉嫌与电信诈骗、赌博或非法资金往来有关；
- 账户交易频繁或接受风险资金转账；
- 使用不当备注，如“比特币”、“USDT”等。
防范建议：
- 不接受非本人账户付款，务必退回；
- 使用专卡专用，避免交易与生活资金混用；
- 控制交易频率与金额，避免单卡频繁收款；
- 定期更换收款银行卡，避免长期暴露于风控；
- 使用前确认银行卡状态是否正常。
如账户被冻结：
- 立即联系银行，确认冻结原因及执行机关；
- 若为司法冻结，需准备相关证明材料并配合执法调查：
- 银行流水与平台订单记录
- 与交易对手的沟通截图
- 资产来源合法性文件（如收入证明）
三、其他常见交易问题
1. 实名认证
- 必须确保交易对手使用本人实名账户支付。
2. 资金不足
- 如短时间无法补仓，建议暂停挂单，避免取消率上升。
3. 敏感转账备注
- 如收到带有虚拟币相关敏感词的转账，应立即退回并备注“转错款项”。
4. 收益优化
- 收益取决于广告定价与响应速度，建议根据市场行情灵活调整策略。
5. 商家退驻
- 商家可随时申请退驻。若无违规行为，平台将在7个工作日内完成保证金退还。
为保障您和交易对手的资金安全，请严格遵守上述规定。如有疑问，可随时联系 AEGET 客服支持团队。
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