反洗钱政策 – AEGET

反洗钱（AML）与反恐融资（CFT）政策声明

一、前言与适用范围

本政策声明适用于所有使用 AEGET 平台服务的个人和实体用户。在注册、交易、充值、提现或使用任何 AEGET 提供的产品与服务前，用户应仔细阅读并理解本声明内容。如有疑问，建议咨询专业法律或金融顾问。

二、平台角色与责任

AEGET 作为数字资产交易平台，提供信息获取、交易撮合与执行等服务。平台不参与用户之间的具体交易行为。用户应自行判断数字资产及相关信息的真实性、合法性与有效性，并承担由此产生的全部责任与风险。

三、非投资建议声明

AEGET 提供的市场数据、行情分析、研究报告等信息仅供参考，不构成任何形式的投资建议。用户应根据自身情况独立决策，AEGET 不对因依赖此类信息导致的任何损失承担责任。

四、无代理或信托关系

AEGET 与用户之间不存在经纪、代理、信托或顾问关系。用户在平台上的所有操作均为自主行为，AEGET 不对用户的投资决策负责。

五、信息更新与免责

AEGET 平台上的信息可能随时更新，恕不另行通知。我们已采取合理措施确保信息的准确性，但不保证其完全准确，且不对因信息错误、网络中断或延迟导致的任何损失承担责任。

六、网络交易风险提示

网络交易系统可能因软件、硬件或网络连接故障等原因导致服务中断或延迟。AEGET 无法控制网络的可靠性与可用性，因此不对因网络问题导致的任何损失承担责任。

七、禁止非法活动

严禁利用 AEGET 平台从事任何非法活动，包括但不限于洗钱、恐怖主义融资、走私、商业贿赂等。如发现涉嫌违法行为，AEGET 将采取包括但不限于冻结账户、报告执法机关等措施，并保留追究相关责任的权利。

八、禁止不道德交易行为

禁止通过 AEGET 平台进行市场操纵、内幕交易、虚假交易等不道德行为。如发现此类行为，AEGET 将采取警告、限制交易、关闭账户等措施，并保留追究责任的权利。

九、执法合作

AEGET 将依法配合政府或执法部门的调查请求，提供必要信息以协助打击非法活动。我们仅向守法用户提供服务，并期望用户依法使用平台。

十、客户身份识别（KYC）

为防止洗钱及恐怖主义融资，AEGET 将对用户进行身份识别程序，包括验证个人或企业身份信息。用户需配合提供相关材料。

十一、客户尽职调查（CDD）

AEGET 不开设或维护匿名或假名账户。如怀疑客户资金涉及非法活动，我们将拒绝建立业务关系或进行交易，并向金融情报部门提交可疑交易报告。以下情形将触发客户尽职调查：

与客户建立业务关系时；
与未建立业务关系的客户进行交易时；
通过价值转移支付或接收加密货币时；
怀疑存在洗钱或恐怖主义融资时；
对信息真实性存疑时；
发现多笔关联交易可能规避反洗钱措施时，将合并计算交易金额。

十二、客户身份信息要求

为识别客户身份，AEGET 将至少收集以下信息：
客户全名（包括别名）；
唯一身份识别号码（如身份证、护照或商业登记号）；
注册地址或营业地址；
出生日期、成立日期或注册日期；
国籍或注册地。

如客户为法人或法律实体，还需提供其法律形式、章程及权力文件，并识别其关联方（如董事、合伙人）的身份信息。

十三、身份验证

AEGET 将通过可靠、独立的来源验证客户身份。对于法人或法律实体，我们将验证其法律形式、存在证明及章程文件。

十四、持续监控与报告

AEGET 将持续监控客户交易活动，识别异常或可疑交易行为。如发现可疑交易，我们将依法向相关监管机构报告，并采取相应措施。

十五、员工培训与合规文化

AEGET 重视合规文化建设，定期对员工进行反洗钱与反恐融资培训，确保员工了解相关法律法规，提升识别和应对风险的能力。

十六、政策更新与通知

AEGET 将根据法律法规的变化和业务发展的需要，适时更新本政策声明。更新后的政策将在平台上公布，并自公布之日起生效。