자금세탁 및 테러자금조달방지 정책

제1조 서문 및 적용 범위

본 정책 성명은 AEGET 플랫폼의 모든 제품과 서비스를 이용하는 개인 및 법인 사용자에게 적용됩니다. 사용자는 AEGET 플랫폼에서 회원가입, 거래, 입금, 출금 또는 기타 서비스를 이용하기 전에 본 정책의 내용을 신중히 읽고 충분히 이해해야 합니다. 이해가 어려운 경우, 관련된 법률 또는 금융 전문가의 자문을 받으시기 바랍니다.

제2조 플랫폼의 역할 및 책임

AEGET는 디지털 자산 거래 플랫폼으로서, 정보 제공, 거래 체결 및 실행 등의 서비스를 제공합니다. AEGET는 사용자 간의 구체적인 거래에 개입하지 않으며, 디지털 자산 및 관련 정보의 진위성, 합법성, 유효성 등에 대한 판단 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. 이에 따라 발생하는 모든 손실과 법적 책임은 사용자 본인이 부담합니다.

제3조 투자 권유 아님에 대한 고지

AEGET가 제공하는 시장 데이터, 시세 분석, 연구 보고서 등은 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 자산에 대한 투자 권유나 추천으로 해석되어서는 안 됩니다. 사용자는 자신의 투자 목적, 재정 상태, 투자 경험 등을 고려하여 독자적으로 판단해야 하며, 해당 정보에 의존하여 발생한 손실에 대해 AEGET는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

제4조 대리 및 신탁 관계의 부인

AEGET와 사용자 간에는 위임, 대리, 신탁, 자문 등 법적 관계가 존재하지 않으며, 플랫폼을 통한 모든 활동은 사용자의 자율적인 결정에 따른 것입니다. AEGET는 사용자에게 특정 투자 또는 거래를 권유하거나 이를 대행하지 않으며, 이에 따른 결과에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.

제5조 정보의 갱신 및 면책

AEGET 플랫폼에 게시된 정보는 사전 통지 없이 변경되거나 갱신될 수 있습니다. 본 플랫폼은 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으나, 정보의 완전성, 정확성, 시의성을 보장하지 않으며, 정보 오류, 시스템 장애 또는 네트워크 지연 등으로 인해 발생하는 손실에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

제6조 온라인 거래의 위험성 고지

온라인 거래는 시스템 오류, 소프트웨어,하드웨어 결함, 네트워크 연결 장애 등 다양한 기술적 요인으로 인해 일시적인 지연 또는 중단이 발생할 수 있습니다. AEGET는 외부 네트워크 환경이나 기술 문제에 대한 통제를 할 수 없으므로, 이로 인한 손실 또는 피해에 대해 책임을 지지 않습니다.

제7조 불법 행위 금지

AEGET 플랫폼을 이용하여 자금세탁, 테러자금 조달, 밀수, 부패 및 뇌물 수수 등 불법 행위를 하는 것은 엄격히 금지됩니다. 당사는 관련 법령 및 규정에 따라, 불법 행위가 의심되는 경우 계정을 동결하거나 관계 당국에 보고하는 등의 조치를 취할 수 있으며, 이에 대한 법적 책임을 사용자에게 물을 수 있습니다.

제8조 비윤리적 거래 행위 금지

AEGET 플랫폼을 이용한 시장 조작, 내부자 거래, 허위 거래 등 비윤리적 행위는 엄격히 금지됩니다. 이와 같은 행위가 발견될 경우, AEGET는 경고, 거래 제한, 계정 폐쇄 등의 조치를 취할 수 있으며, 법적 책임을 추궁할 권리를 보유합니다.

제9조 법 집행 협조

AEGET는 관련 법령에 따라 정부 기관 또는 사법 집행기관의 요청 시, 불법 행위 방지를 위한 조사에 협조하고 필요한 정보를 제공할 수 있습니다. 당사는 법을 준수하는 사용자에게만 서비스를 제공하며, 사용자 또한 플랫폼을 합법적으로 사용할 것이 요구됩니다.

제10조 고객확인제도(KYC)

자금세탁 및 테러자금조달을 방지하기 위해, AEGET는 사용자에 대해 신원확인 절차를 수행합니다. 이는 개인 또는 법인의 신원 정보를 확인하는 절차를 포함하며, 사용자는 관련 자료를 성실히 제출해야 합니다.

제11조 고객 실사(CDD)

AEGET는 익명 또는 가명 계정을 개설하거나 유지하지 않습니다. 고객 자금이 불법 활동과 관련되어 있다고 의심되는 경우, 당사는 거래 관계를 수립하지 않거나 거래를 거부하며, 금융정보분석원(FIU)에 의심 거래 보고서를 제출할 수 있습니다. 다음의 경우 고객 실사가 시행됩니다:

• 고객과 거래 관계를 수립하는 경우
• 거래 관계가 없는 고객과 거래를 수행하는 경우
• 암호화폐를 통해 가치를 이전하거나 수령하는 경우
• 자금세탁 또는 테러자금조달이 의심되는 경우
• 제공된 정보의 진위 여부에 의심이 있는 경우
• 여러 건의 연관 거래가 자금세탁 방지 조치를 회피할 가능성이 있는 경우 (해당 거래 금액은 통합 계산됨)

제12조 고객 신원정보 요건

• 고객의 신원을 식별하기 위해 AEGET는 다음의 정보를 최소한 수집합니다:
• 고객의 전체 이름(별명 포함)
• 고유 식별 번호(예: 신분증 번호, 여권 번호 또는 사업자 등록번호)
• 거주지 주소 또는 사업장 주소
• 생년월일, 설립일 또는 등록일
• 국적 또는 등록지
• 법인 또는 법률적 실체의 경우, 법적 형태, 정관 및 권한 문서를 제출해야 하며, 이와 관련된 이해당사자(예: 이사, 파트너)의 신원도 식별해야 합니다.

제13조 신원 확인 절차

AEGET는 공신력 있고 독립적인 출처를 통해 고객의 신원을 확인합니다. 법인 또는 법률적 실체의 경우, 법적 형태, 존재 증명, 정관 문서 등을 검증합니다.

제14조 거래 모니터링 및 의심 거래 보고

AEGET는 고객의 거래 활동을 지속적으로 모니터링하며, 비정상적이거나 의심스러운 거래를 식별합니다. 의심 거래가 발견되면, 관련 감독 기관에 법령에 따라 보고하고 필요한 조치를 취합니다.

제15조 임직원 교육 및 준법 문화 조성

AEGET는 준법 문화를 중시하며, 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT)에 대한 정기적인 임직원 교육을 통해, 관련 법규에 대한 이해를 높이고 위험을 식별 및 대응할 수 있는 역량을 강화합니다.

제16조 정책의 갱신 및 고지

AEGET는 관련 법령의 변경 또는 사업 환경의 변화에 따라 본 정책 성명을 적시에 갱신할 수 있습니다. 갱신된 정책은 플랫폼에 공지되며, 공지 시점부터 효력이 발생합니다.